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唐山市地下钱庄的覆灭

发布时间:2021-01-20 19:11:17 阅读: 来源:办公柜厂家

统一抓捕行动中,民警在对地下钱庄依法搜查。清点涉案银行卡。  本案是在APEC《北京反腐败宣言》通过后,整个亚太地区携手反腐败、反贿赂的大背景下,唐山市公安局受公安部指定管辖,跨省作业、深入侦查,最终成功告破的一起部督特大地下钱庄案。唐山市公安局抽调300余名警力奔赴12省市抓捕嫌犯,冻结犯罪嫌疑人账户、作案账户及交易关联账户共计2073个,冻结资金3.4亿多元。该案侦办难度之大、涉案金额之大、取得战果之大,在河北省尚属首例。  □ 文/本报记者 刘文利  通讯员 孙贵忠  图/通讯员 郭向东  案件来源:公安部指定核查线索  2015年8月,公安部交办唐山市公安局核查的一条疑似地下钱庄线索,涉及唐山市一张姓居民在澳洲持有来源不明巨额资产的可疑情况。  唐山市公安局在核查张某财产来源及合法性的过程中,发现其财产虽属合法所得,但资产转移至境外是通过非法途径,即通过在广东境内某些没有得到国家相关行政许可的地下钱庄,以网银转账、外币对敲的方式将巨额资金转移至境外。  能完成如此巨款的汇兑转移,绝非一般“散户”所为。案情重大,时任唐山市副市长、市公安局局长贾文雅高度重视,委派市公安局副局长李福三召集经侦支队、网安支队等多警种联动,集成作战,抽调精干警力成立专案组。  专案组经初步侦查发现,转移张某巨额资金的渠道背后,确实隐匿着几个庞大的地下钱庄。  缜密侦查:地下钱庄浮出水面  2016年1月5日,公安部指定此案由唐山市公安局管辖。2月2日,唐山市公安局对此以“非法经营案”正式立案侦查。3月7日,此案被列为公安部督办案件。  面对艰巨任务,专案组民警多次赴公安部和中国人民银行反洗钱中心汇报协调工作,通过调取涉案人银行账户数据,对与他们相关的百万余条信息流水进行海量分析、抽丝剥茧,逐步摸清了4个地下钱庄团伙的组织架构,进而筛选出重点犯罪嫌疑人。  专案组查明,自2011年以来, 4个地下钱庄以盈利为目的,通过家族形式纠结在一起,在深圳从事非法买卖外汇等非法经营犯罪活动。这些地下钱庄的主要犯罪手法是,在香港等地以较低价格收购美元、港币等外汇,形成离岸“资金池”。待联系好国内客户后,在国内收取人民币付款,然后通过其掌握的香港离岸公司账户将相应金额的美元、港币等外汇,打入客户指定的国内账户或海外账户,从中收取一定比例的手续费。其涉案资金数额特别巨大,涉嫌非法经营犯罪。  统一收网:300名警力奔赴12省市  经过前期近8个月的分析研究,掌握大量有价值的线索后,唐山市公安局经侦支队支队长田大林于2016年6月带领20余名民警赶赴广东深圳,继续对4个地下钱庄和主要犯罪嫌疑人实施落地侦查。  历经两个多月的艰苦查证,民警们基本摸清了4个地下钱庄和其中19名犯罪嫌疑人的作案规律、作案特点和日常活动情况。至此,统一收网的条件已经成熟。  报请公安部批示后,唐山市公安局副局长李福三赴深圳全程指挥收网。  8月7日,唐山市公安局从各警种和分县局抽调300余名民警,赶赴深圳和相关12省市。其中,180余名民警负责执行抓捕任务,100余名民警负责执行账户冻结任务。  公安部经侦局一直关注着此案的进展。其间,副局长邓兆峰专程带领工作组奔赴深圳,协调冀、粤两地警方工作对接,并由深圳警方出动50名民警配合唐山民警的抓捕行动。  河北省公安厅副厅长李国华多次听取专案领导小组组长李福三的汇报,在作出指示的同时,充分肯定和全力支持唐山公安局对此案的侦办工作。  8月9日下午2时30分,唐山、深圳两地警方联合收网战役正式打响,各路民警分别在17个抓捕地点当场抓获犯罪嫌疑人15名,并全部被押解回唐。  专案组同步冻结犯罪嫌疑人账户、作案账户及交易关联账户共计2073个,冻结资金3.4亿多元。专案组同步扣押用于作案的各类银行卡227张、U盾277个、密码器2个、手机96部、手机卡1323个、电脑16台、笔记本电脑6台、平板电脑2台、硬盘17块,扣押现金110万元、记事本(账本)54本、公章6个、公司各种证明文件执照36套。  统一收网后,专案组继续对在逃犯罪嫌疑人展开追捕攻势,于2016年11月11日将另一名广东籍犯罪嫌疑人抓获归案。2016年12月22日,又有一名犯罪嫌疑人投案自首,余下2名在逃犯罪嫌疑人目前正在全力抓捕中。  全省首例:攻坚克难一战成名  经营地下钱庄的团伙多以宗亲家族人员为核心,组织严密,分工明确,手法熟练,作案隐蔽,一有风吹草动就能迅速转移资金、销毁证据,给侦查破案带来异常难度。  专案组在侦查过程中,坚持证据第一、稳步推进。地下钱庄主要集中在珠三角、长三角等沿海发达地区。相比于当地警方,专案组不仅缺少相关办案经验,而且面对案发地、涉案地均远在千里之外的诸多困难。  受公安部指定管辖后,专案组迎难而上,上百万条银行数据的分析研究均独立完成。其间,攻克多个技术难题,进而理顺并掌握了大量有价值的线索,为整个案件的成功侦破奠定了坚实基础。  此案为唐山市公安局侦办的公安部督办、跨省、跨境、特大复合型地下钱庄案,是自2016年5月公安部在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动中,取得的又一重大战果和经典战例。  相关链接  地下钱庄是对从事非法金融业务的一类组织的俗称,通常是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动,一般以非法经营罪论处。  作为金融服务的非法中介机构,地下钱庄通常的操作手法是,换汇人在境内将人民币交给地下钱庄,地下钱庄则通过境外合伙人将外汇打入换汇人所指定的境外账户。近些年,地下钱庄已经演变为非法收入的洗钱工具,在沿海地区更成为资本猖獗外逃的一条重要渠道。  地下钱庄主要分布在经济发达的沿海地区,而且由于不同的地理环境和市场需求,地下钱庄在各地的“经营”形态也不尽相同,主要有以下3种:  以非法买卖外汇为主要业务的地下钱庄,主要分布在东南沿海地区,通常以非法买卖港币、韩币、美元为主。  以非法吸存、非法放贷为主要业务的地下钱庄,在全国大多数省份均不同程度地存在,分别以标会、台会、互助会等形式出现。  以非法典押、非法高利贷为主要业务的地下钱庄,主要分布在内地一些省份,包括一些已被国家清理整顿的典当行也转为地下继续经营。

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